مقامات نیوزیلند در جریان تحقیقاتی درباره یک کلاهبرداری رمزارزی به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار، ۱۳ نفر را بازداشت کردند. یکی از این افراد، مردی از شهر ولینگتون، طبق قوانین مربوط به جرایم سازمان‌یافته در ایالات متحده متهم شده است.

مردی از ولینگتون، پایتخت نیوزیلند، در ارتباط با یک عملیات جهانی کلاهبرداری رمزارزی که به رهبری اف‌بی‌آی انجام شده و ادعا می‌شود مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار نیوزیلند (معادل ۲۶۵ میلیون دلار آمریکا) به سرقت رفته، بازداشت شده است.

طبق اعلام پلیس نیوزیلند، این فرد یکی از ۱۳ نفری است که پس از اجرای حکم‌های بازرسی در ولینگتون، اوکلند و کالیفرنیا طی سه روز گذشته، متهم شده‌اند.

این اتهامات بر اساس ادعایی مطرح شده‌اند که اعضای یک گروه جنایتکار سازمان‌یافته، هفت قربانی را فریب داده‌اند تا مقدار زیادی رمزارز از آن‌ها دریافت کنند. سپس این رمزارزها بین ماه‌های مارس تا آگوست ۲۰۲۴ از طریق چندین پلتفرم پول‌شویی شده‌اند.

وزارت دادگستری ایالات متحده این فرد را طبق قوانین فدرال، به اتهاماتی از جمله شرکت در سازمان جنایتکار، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و توطئه برای پول‌شویی متهم کرده است.

در دیجینوی بخوانید:

هشدار تحلیلگران ارز دیجیتال نسبت به معاملات لانگ بیت کوین!

کلاهبرداران با پول سرقتی خودروهای لوکس خریدند

دادستان‌ها ادعا کرده‌اند که پول‌های سرقت‌شده برای خرید خودروهای لوکس به ارزش ۹ میلیون دلار و کالاهای لوکس مانند کیف‌های دستی برند، ساعت‌ها، لباس‌های گران‌قیمت و همچنین خدماتی چون ورود به باشگاه‌های شبانه، امنیت خصوصی و اجاره مکان‌هایی در لس‌آنجلس، میامی و همپتونز خرج شده است.

متهم در دادگاه ناحیه‌ای اوکلند حاضر شد و با وثیقه آزاد شد. همچنین نام او به طور موقت محرمانه باقی مانده است. قرار است او در تاریخ ۳ ژوئیه مجددا در دادگاه حاضر شود. پلیس اعلام کرد: «ما در حمایت از این تحقیقات، همکاری نزدیکی با همتایان خود در ایالات متحده داشته‌ایم.» آن‌ها افزودند: بازرسی و بازداشت امروز اهمیت همکاری‌های بین‌المللی را در مواردی که مجرمان به صورت فرامرزی فعالیت می‌کنند، نشان می‌دهد.

سرقت‌های رمزارزی در آوریل به ۳۶۰ میلیون دلار رسید

سرقت دارایی‌های دیجیتال در آوریل ۲۰۲۵ افزایش چشمگیری داشت و طبق داده‌های شرکت امنیت بلاک‌چین PeckShield، حدود ۳۶۰ میلیون دلار در ۱۸ حمله مجزا به سرقت رفت. این رقم، جهشی خیره‌کننده معادل ۹۹۰ درصد نسبت به مارس دارد؛ ماهی که در آن تنها ۳۳ میلیون دلار ضرر گزارش شده بود. دلیل اصلی این افزایش شدید، یک انتقال غیرمجاز بیت‌کوین بود که بخش عمده‌ای از این ضررها را به خود اختصاص داد.

در تاریخ ۲۸ آوریل، تحلیل‌گر بلاک‌چین ZackXBT یک تراکنش مشکوک بیت‌کوین به ارزش ۳۳۰ میلیون دلار را شناسایی کرد. بعدا مشخص شد که این تراکنش نتیجه یک حمله مهندسی اجتماعی بوده که هدف آن، یک فرد سالخورده در ایالات متحده بوده است؛ حمله‌ای که یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های رمزارزی فردی تاکنون محسوب می‌شود.